У Сумській області викрили конвертцентр з оборотом 200 млн грн

14.4.2021 в 16:31 Суспільство

Співробітники податкової міліції ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального “центру мінімізації платежів до бюджету”

Про це повідомили у прес-центрі Державної фіскальної служби.

Слідство встановило, що зловмисники з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов’язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки. Основними клієнтами конвертаційного центру були будівельні підприємства декількох областей України.

Загалом протиправна діяльність зловмисників призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму маже 9 млн гривень.

В ході проведення обшуків в офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,5 млн гривень, печатки підконтрольних підприємств, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку. Наразі триває слідство.

Раніше повідомлялося, що Тимошенко позичила доньці 112 млн грн.

Популярні новини

Стрічка новин

Стрічка новин